山西晋中警方破获一起特大跨国网络诈骗案
中新网太原4月22日电(宋立超)22日,记者从山西省公安厅了解到,晋中市警方经过3个多月的取证侦查,打掉一个跨国网络诈骗团伙,抓获依伯拉辛姆·以赛亚(加纳籍)、刘万荣、刘付湘雯等3名犯罪嫌疑人,成功侦破一起特大跨国网络诈骗案,缴获人民币57.3万余元,冻结涉案赃款9.5万余美元。
2012年11月8日,晋中市局刑侦支队接到晋中某制品有限公司的报案称:该公司与美国马里兰州的SW公司进行商务贸易过程中,被他人通过互联网诈骗该公司40余万美元(折合252万余元人民币)货款。案件发生后,省、市两级公安机关联手行动,成立“11.08”专案组。
调查中,专案民警发现:该案犯罪团伙成员分工明确,作案时外籍人员使用虚假的身份信息,境内外相互勾结配合,具有较强的反侦查意识。为此,专案组决定以涉案的银行账户为突破口,追踪团伙作案过程。3个多月里,专案民警先后多次前往北京、上海、深圳等地调查取证,调阅犯罪嫌疑人在深圳有关金融机构取款录像,分析研判被骗资金时空轨迹变化,划定了犯罪嫌疑人藏匿地点和活动范围,组织对该团伙成员进行实全天候监控,侦查。
3月5日,专案组民警通过线索获悉:犯罪嫌疑人将前去银行取款,遂决定赶赴深圳实施抓捕。3月8日,民警将前来取款的犯罪嫌疑人刘付湘雯(女、25岁、广东省化州市人)当场抓获,缴获赃款57.3万元。经审查后,又顺藤摸瓜将前来接取赃款的依伯拉辛姆·以赛亚(男、37岁、加纳籍)抓获。与此同时,另一组民警在犯罪嫌疑人刘万荣(女、27岁、广西罗城人)的住处将其抓获。
据了解,犯罪嫌疑人到案后,对从事参与网络诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,案件仍在审理中。
2012年11月8日,晋中市局刑侦支队接到晋中某制品有限公司的报案称:该公司与美国马里兰州的SW公司进行商务贸易过程中,被他人通过互联网诈骗该公司40余万美元(折合252万余元人民币)货款。案件发生后,省、市两级公安机关联手行动,成立“11.08”专案组。
调查中,专案民警发现:该案犯罪团伙成员分工明确,作案时外籍人员使用虚假的身份信息,境内外相互勾结配合,具有较强的反侦查意识。为此,专案组决定以涉案的银行账户为突破口,追踪团伙作案过程。3个多月里,专案民警先后多次前往北京、上海、深圳等地调查取证,调阅犯罪嫌疑人在深圳有关金融机构取款录像,分析研判被骗资金时空轨迹变化,划定了犯罪嫌疑人藏匿地点和活动范围,组织对该团伙成员进行实全天候监控,侦查。
3月5日,专案组民警通过线索获悉:犯罪嫌疑人将前去银行取款,遂决定赶赴深圳实施抓捕。3月8日,民警将前来取款的犯罪嫌疑人刘付湘雯(女、25岁、广东省化州市人)当场抓获,缴获赃款57.3万元。经审查后,又顺藤摸瓜将前来接取赃款的依伯拉辛姆·以赛亚(男、37岁、加纳籍)抓获。与此同时,另一组民警在犯罪嫌疑人刘万荣(女、27岁、广西罗城人)的住处将其抓获。
据了解,犯罪嫌疑人到案后,对从事参与网络诈骗的犯罪事实供认不讳。目前,案件仍在审理中。
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