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北京地下钱庄套现5亿余元案续:多人上诉被驳回

原标题:终审 地下钱庄案多人上诉被驳

晨报讯(记者 何欣)马甸邮币市场的摊主利用每天现金流大的优势,3年间为70家单位用支票套取现金累计达5亿余元,包括一名银行支行行长在内的5名银行员工因从中帮忙介绍客户而被卷入其中。日前,市一中院对此案作出终审判决,该地下钱庄大庄主张绍春、黄凯等38名被告人,分别被西城法院以非法经营罪判处有期徒刑6年到单处罚金不等的刑罚。

公诉机关指控称,2009年至2011年4月间,以马甸邮币市场商户张绍春为主的38人相互勾结,非法收受70余家单位通过转账支票、电汇和网银转账的方式支付的单位银行结算账户资金,予以套现,从中牟取非法利益,经营额为人民币5亿余元。

按照摊主张绍春的供述,每帮助客户串100万元的支票,他们收取700元左右的手续费。为了方便支票串现金,张绍春通过代办公司用不同人的名义注册了近10家其自己控制的公司。按照公诉机关查实的证据,仅张绍春一人涉及支票串现金的非法经营数额就高达两亿多元。

一审法院经审理后认为,张绍春等38人未经国家有关主管部门批准,以营利为目的,非法从事资金支付结算业务的行为,均已构成非法经营罪。根据犯罪数额、犯罪情节,分别判处38名被告人有期徒刑6年至单处罚金不等的刑期。

判决做出后,多名原告以量刑过重为由提出上诉,近日,市一中院经过审理裁定驳回上诉,维持原判。